New Yorkin osavaltion pääsyyttäjä Letitia James pyrkii saamaan 1,37 miljardin dollarin tuomion NovaTechin ja sen edeltäjän AWS Miningin taustalla toimineita toimijoita vastaan. Näitä kahta hanketta kuvaillaan pyramidipeleiksi, jotka ovat yhdessä huijanneet sijoittajilta yli miljardi dollaria.
Hankkeiden takana olevat perustajat, pariskunta Cynthia ja Eddy Petion, eivät ole saapuneet oikeuteen. Syyttäjänviraston mukaan he molemmat ovat paenneet Yhdysvalloista välttääkseen oikeudelliset seuraamukset.
Kohteena maahanmuuttajaryhmät
Syyttäjä korostaa, että toiminta kohdistui erityisesti uskonnollisiin seurakuntiin ja maahanmuuttajaryhmiin, ennen kaikkea haitilaiseen diasporaan. Rekrytointia tehtiin muun muassa rukousryhmien ja WhatsApp-keskusteluryhmien kautta.
AWS Mining houkutteli louhintasopimuksilla ja lupasi jopa 20 prosentin kuukausituottoja ennen kuin hanke romahti vuonna 2019. Tämän jälkeen pariskunta perusti NovaTechin, jota markkinoitiin hedge-rahastojen välittäjäalustana ja jossa luvattiin jopa neljän prosentin viikoittaista tuottoa.
Kulissien takana minimaalista kaupankäyntiä
Alustantoimittaja B2Brokerin toimittamat tiedot osoittavat, että markkinoilla käytiin kauppaa vain noin 26 miljoonalla dollarilla, vaikka asiakkaat tallettivat yli miljardi dollaria vuosina 2019–2023. Kaupankäyntiin käytetyistä varoista hävittiin lisäksi 18,2 miljoonaa dollaria.
Maksut aiemmille sijoittajille rahoitettiin täysin uusien asiakkaiden talletuksilla. Kun NovaTech lopulta romahti vuoden 2023 puolivälissä, kymmenettuhannet osallistujat menettivät pääsyn varoihinsa.
Pääseuraamuksen lisäksi syyttäjä vaatii perustajia palauttamaan yli 139 miljoonaa dollaria, jotka pariskunnan väitetään siirtäneen omiin kryptolompakoihinsa. Useat keskeiset markkinoijat ovat aiemmin suostuneet maksamaan takaisin miljoonia dollareita, ja heidät on suljettu pois toimialalta.