CoinTelegraphin mukaan Thaimaan poliisi on pidättänyt 37-vuotiaan Kiinan kansalaisen, joka on ollut etsintäkuulutettu Kiinassa. Miestä epäillään keskeisestä roolista kansainvälisessä rahanpesu- ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostossa.
Poliisi ilmoittaa, että verkosto on käsitellyt yli 500 miljoonan yuanin, eli noin 75 miljoonan dollarin, arvoisia transaktioita. Sekä kryptovaluuttoja että perinteisiä valuuttoja käyttäen yli 133 tiliä on tiettävästi käytetty rahan siirtämiseen eri rikollisryhmien välillä.
Väärennetyt asiakirjat ja viisumien hoito
Tutkijat uskovat, että epäilty on myös auttanut järjestämään viisumeja kansainvälisten rikollisverkostojen jäsenille, jotka liittyvät muihin rahanpesutapauksiin. Hänen kerrotaan myös yrittäneen välttää pidätystä käyttämällä väärennettyjä asiakirjoja ja vaihtamalla ajoneuvojensa rekisterikilpiä.
Mies pidätettiin lopulta luksushuvilassa Bangkokissa. Hänen Thaimaan viisuminsa oli vanhentunut yli kolme vuotta sitten, mikä tarkoittaa, että hän joutuu nyt vastaamaan oikeudellisiin toimiin myös Thaimaassa ennen kuin hänet mahdollisesti luovutetaan Kiinaan.
Kansainväliset toimet kryptopetoksia vastaan
CoinTelegraph muistuttaa, että Coinbase jäädytti aiemmin vuoden 2026 aikana yli 3 miljoonan dollarin arvoiset kryptovarallisuudet, jotka liittyivät Kaakkois-Aasiassa tapahtuneeseen kansainväliseen kyberpohjaisten kryptopetosten vastaiseen operaatioon. Yhdysvaltain viranomaisten ja useiden teknologiayritysten johtama operaatio kohdistui verkostoihin, jotka käyttivät sosiaalista mediaa ja sähköpostia käyttäjien huijaamiseen ja rahanpesuun.