Shanghailaisen The Paper -lehden alun perin julkaisemien tietojen mukaan tapaus koskee Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology -yhtiötä. Syyttäjien mukaan epäilty johtohahmo, Qian Zhimin, keräsi luvattomasti monimiljardisummia vuosien 2014 ja 2017 välillä.
Syyttäjien mukaan järjestely toimi ponzi-huijauksena. Sijoittajille luvattiin taattuja tuottoja tekaistuista varainhoitotuotteista, mutta rahat ohjattiin sen sijaan ylellisyystuotteisiin, kiinteistöihin ja suuriin kryptovaluuttaomistuksiin.
Pako Isoon-Britanniaan
Kun järjestely romahti kesällä 2017, Qian pakeni Isoon-Britanniaan mukanaan tietokoneita, jotka sisälsivät kryptolompakoita. Britannian viranomaiset takavarikoivat myöhemmin varat, mukaan lukien noin 61 900 bitcoinia sekä muuta arvo-omaisuutta.
Oikeusprosessi otti hiljattain suuren askeleen, kun Britannian High Court vahvisti, että omistusoikeutta koskevassa riidassa sovelletaan Kiinan lakia. Koska bitcoinin arvo on noussut voimakkaasti sen jälkeen, lainvalinta ratkaisee, pääsevätkö rikoksen uhrit hyötymään arvonnoususta.
Uhrit voivat rekisteröityä
Britannian Crown Prosecution Service ilmoittaa, että uhreille voidaan maksaa korvauksia Kiinan järjestelmän kautta, kun taas uhrien oikeudelliset edustajat harkitsevat valituksen tekemistä. Samaan aikaan tianjinilainen tuomioistuin on muodollisesti hyväksynyt hakemuksen laittomien varojen takavarikoimisesta.
Kiinan viranomaiset antavat nyt uhrien ilmoittaa vaatimuksensa digitaalisesti ennen tulevia oikeudenkäyntejä. Kiina kielsi vuonna 2021 sekä digitaalisten varojen kaupankäynnin että kaikenlaisen bitcoin-louhinnan.