Yhdysvaltain hyödykefutuurikaupan komissio (CFTC) on nostanut kanteen Cash FX Groupia ja kolmea yksilöä vastaan. Viranomaiset väittävät heidän houkutelleen yli 950 miljoonaa dollaria sijoittajilta väitetyllä valuuttakauppaohjelmalla, joka liittyy kryptovaluuttoihin.
Vääriä lupauksia ja harhaanjohtavaa tietoa
CFTC:n mukaan Cash FX ja sen toimitusjohtaja Huascar Jose Lopez Castillo, yhdessä The Conversion Pros -yhtiön ja sen toimitusjohtajan Ronald Popen sekä Justin Halladayn kanssa, ovat pyörittäneet monitasoista markkinointijärjestelyä. Heitä syytetään jopa 15 prosentin viikoittaisista tuotoista ja väitteistä, että sijoitetut varat olivat asiantuntijoiden, itse kehitettyjen algoritmien ja tekoälyn hallinnassa.
CFTC:n mukaan vain hyvin pieni osa rahoista käytettiin todelliseen valuuttakauppaan. Suurin osa varoista oli sen sijaan kavallusta – uusien osallistujien talletuksia käytettiin maksamaan kuvitteellisia voittoja aiemmille sijoittajille.
Osallistujat menettivät satoja miljoonia
Viranomaiset ilmoittavat, että osallistujat menettivät vähintään 406 miljoonaa dollaria. Samalla syytettyjen kerrotaan saaneen miljoonia dollareita kukin, ja osallistujille annettiin vääriä tiliotteita, jotka osoittivat voittoja, joita ei koskaan ollut olemassa.
CFTC:n valvontajohtaja David I. Miller ilmoittaa, että virasto asettaa etusijalle yleisön suojelemisen petoksilta ja manipuloinnilta. Tapaus kuvaa hänen mukaansa viraston halua torjua tämänkaltaisia laajamittaisia järjestelyjä.
Kryptomarkkinoiden uusi sääntely keskustelussa
CFTC on myös äskettäin jättänyt kryptovarojen sääntelyä koskevan ehdotuksen Valkoisen talon tarkasteltavaksi. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa CLARITY Act -lainsäädäntö – jonka tarkoituksena on luoda liittovaltion puitteet kryptomarkkinoille – ei ole vielä edennyt senaatissa.